O nas
Nasza działalność rozpoczęła się w 2008 roku. Nasza specjalność to dochodzenie wierzytelności, prawo nieruchomości, prawo administracyjne, prawo podatkowe, na terenie Wrocław, Poznań.
Cieszy się uznaniem
Wykonawca ma ponad 50 opinii i średnią ocen większą niż 4,5.
Opinie
4.67
/ 5
(66 opinii)
Jak liczymy średnią ocenę Wykonawcy?
Ze wszystkich opinii potwierdzonych i niepotwierdzonych. Oceny z Google nie wliczają się do średniej.
Jak sprawdzamy opinie?
- Zgodność z Regulaminem — m.in. wulgaryzmy, tymczasowe e-maile. Ta weryfikacja decyduje o tym, czy i w jakiej formie opinia zostanie opublikowana.
- Status opinii — „potwierdzona" gdy autor i Wykonawca zgodnie potwierdzą współpracę. W przeciwnym razie jest „niepotwierdzona".
Na Oferteo od 4 lata
| 138 współprac
5 gwiazdek 90%
4 gwiazdki 0%
3 gwiazdki 1%
2 gwiazdki 0%
1 gwiazdka 7%
1121222
markValuePositive
Barbara
2026-05-18 16:42:38.016395
17574922
false
Uprzejme i profesjonalne doradztwo. Bardzo polecam.
Kancelaria Prawnicza
2026-05-20 19:13:17.989875
Dziękuję
1122002
false
true
1117326
markValuePositive
Grzegorz
2026-05-06 15:47:40.194386
17491976
false
Chciałbym zarekomendować Panią Mecenas ,Panią Monikę peny profesjonalizm szczerze oddany prowadzonej sprawy. Pani Mecenas Monika . Nie tylko potrafiła znałeść rewelacyjne rozwiązanie w bardzo nietypowej sprawie , ale poprzez bardzo rzeczowe i profesjonalne podejście do tematu wyrok został utrzymany a muszę z całą odpowiedzialnością dodać że sprawa w całe nie była łatwa . Polecam Panią Mecenas Panią Monikę jako człowieka która potrafi rozwikłać zaprawy naprawdę bardzo trudne poprzez ogromną wiedzę prawnicza ,rewelacyjna pamięć i ogromny szacunek dla ludzi którzy się zwrócą o pomoc .mgr Grzegorz M
Kancelaria Prawnicza
2026-05-13 09:43:47.773737
Dziękuję.
1119439
false
true
1077068
markValuePositive
Janusz
2026-01-24 11:32:17.632278
17001608
false
Bardzo dobra pomoc. Jeszcze przed dokonaniem przelewu otrzymałem wstępne informacje, dodatkowo pomoc nie kosztowała majątku, jak w innych ofertach. Polecam
Kancelaria Prawnicza
2026-01-25 12:31:28.683169
Dziękuję.
1077325
false
true
Specjaliści z Twojej okolicy
Oferty
AML (Anti-Money Laundering) - Compliance Officer
od 2000 do 6000 zł
AML jest wymogiem prawnym prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jeżeli jesteś instytucją obowiązaną np. przedsiębiorcom. Obowiązek ten podlega kontroli - aby uniknąć ryzyka kar powinieneś dokumentować czynności jakich wymaga prawo. Niespełnienie wymogów AML może skutkować nałożeniem kar na członków zarządu, kadrę kierowniczą spółki lub prz...edsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą. Konsekwencje niezgodności z ustawami AML mogą mieć charakter administracyjny, pieniężny i karny. Nie spełniając wymogów ryzykujesz utratą koncesji lub zezwoleń, zakazem pełnienia obowiązków na stanowiskach kierowniczych, grzywnami sięgającymi nawet 5 mln euro, a nawet pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jako doświadczony Compliance Officer oferuję Państwu profesjonalne usługi doradcze związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, oferując kompleksowe wsparcie w zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym, w tym:
Ocena zgodności instytucji obowiązanej z krajowymi i międzynarodowymi przepisami, wytycznymi regulatorów oraz najlepszymi praktykami rynkowymi w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na poziomie polityk i procedur, procesów oraz systemów,
Wsparcie w interpretacji i wdrożeniu wymogów regulacyjnych,
Ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu instytucji,
Wsparcie w wykonywaniu obowiązków regulacyjnych, m.in. identyfikacji klientów, ocenie ryzyka, monitorowaniu transakcji, szkoleniach itp.,
Wsparcie eksperckie w kwestiach spornych z klientami, regulatorami i instytucjami nadzorczymi,
Szkolenia dla pracowników zaangażowanych w realizację obowiązków w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Po ukończonym szkoleniu; otrzymają Państwo certyfikat, który w pełni zabezpieczy prowadzone przez Państwa firmy. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji.
AML (Anti - Money Laundering)
Polska
- Wrocław
2500.00 zł
Szanowni Państwo!
Jako compliance officer nawiążę współpracę z osobami prawnymi, spółkami prawa handlowego czy przedsiębiorcami składającymi deklarację PIT w zakresie wdrożenia wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zwanej Anti - Money Laundering (AML).
Zgodnie z zapisami art. 50 ustawy o przeciwdzi...ałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wszystkie biura rachunkowe w terminie od dnia 30 lipca 2021 r. mają obowiązek wdrożyć nowe obowiązujące procedury. AML jest procedurą, która dotyczy wszelkich czynności podejmowanych przez organizacje świadczące usługi finansowe. Jej głównym celem jest wyeliminowanie:
• prania brudnych pieniędzy;
• oraz finansowania terroryzmu.
Na instytucje obowiązane, jakim są biura rachunkowe ustawodawca z dniem 31 lipca 2021 r. nałożył dodatkowe obowiązki sprawozdawczo-kontrolne związane z indywidualną oceną ryzyka Klienta. Do obowiązków tych zalicza się:
• stworzenie wewnętrznej procedury,
• wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie AML,
• dokonywanie oceny ryzyka w odniesieniu do klientów i ich transakcji,
• stosowanie określonych środków bezpieczeństwa finansowego,
• raportowanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),
• regularne odbywanie szkoleń,
• wprowadzenie zasad kontroli wewnętrznej,
• prowadzenie i przechowywanie dokumentacji potwierdzającej wykonanie obowiązków.
Dzięki wykwalifikowanym ekspertom, biura rachunkowe mogą mieć pewność że procedura AML będzie wdrożona z należytą starannością. Jest to także duża oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ koszt takiej usługi u Doradcy to 500 złotych. Jest to stosunkowo niewiele, biorąc pod uwagę, że w ramach tej usługi mieści się zarówno nielimitowane co do ilości osób szkolenie dla kierownictwa biura oraz pracowników jak i gotowe przygotowane z uwzględnieniem specyfiki biura – procedury AML (wraz ze wzorami zawiadomień, rejestrów, kart klienta) oraz analiza ryzyka. Zamawiający usługę otrzymuje zatem za ww. kwotę komplet aktualnych i wymaganych Ustawą procedur i szkoleń.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji.
serdecznie Państwa pozdrawiam
Monika Sieklicka
RODO - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
od 3000 do 6000 zł
Kompleksowa obsługa na płaszczyźnie ochrony danych osobowych, audyty, dokumentacja, Inspektor Ochrony Danych. Dokumentacja w oparciu o normę ISO 27001, szkolenia.
adw. dr Bartosz Wojciech Szymkow
Co chcesz zlecić lub kupić?
Wybierz usługę, której potrzebujesz, aby złożyć zapytanie:
Doradztwo, audyt (1)
•
Doradztwo podatkoweFinanse (1)
•
Windykacja należnościUsługi prawne (18)
•
Pisma, wnioski, podania•
Prawo pracy•
Prawo cywilne•
Prawo spadkowe•
Prawo budowlane•
Radcy prawni•
Adwokaci•
Kancelarie odszkodowawcze•
Prawo spółek•
Prawo nieruchomości•
Prawo spółdzielcze•
Inne usługi prawne•
Prawo ubezpieczeniowe•
Roszczenia wobec banków•
Obsługa prawna firm•
Prawo gospodarcze•
Upadłości konsumenckie•
Restrukturyzacje firm
Powiązane produkty i usługi:
Adwokat rozwodowy, Biuro rachunkowe, Kadry, Księgowy, Obsługa prawna firm, Pełna księgowość Poznań, Prawnik rodzinny Poznań, Prawo nieruchomości Poznań, Prowadzenie księgowości Poznań
O Firmie
Adres
Ulica
Głogowska 217 Kod pocztowy
60-111Miasto
PoznańNIP
787-196-12-90Godziny pracy
Brak informacji
Preferowana forma kontaktu
czat, e-mail, telefon
Obszar działania
Dolnośląskie, Wielkopolskie, Opolskie
