Przedmiot sprawy: prawo karne Rodzaj usługi: porada, konsultacja Dodatkowe informacje: 1.Czy są szanse, żeby domagać się odszkodowania od ww Banków za pozwolenie prania brudnych pieniędzy? 2. Uwłaszczenie moich pieniędzy za przyzwoleniem Banków? 3.Jest szansa na odzyskanie pieniędzy zgłaszając sprawę do Prokuratury Okręgowej w Lublinie? 1.Przeciwko BNP Paribas Polska S.A.jest sprawa w Sądzie Apelacyjnym. Sygnatury akt nie podam - nie dostałem odpowiedzi z Sądu Apelacyjnego Banki mają obowiązek powiadomić Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o takich transakcjach, co wyczerpało znamiona czynu zabronionego o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Banki powinny zawiadomić Prokuraturę podejrzeniu popełniania przestępstwa z art. 171 ust. 1ustawy –Prawo bankowe (prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia) i art. 286 Kodeksu karnego (oszustwo) oraz art. 165a (finansowanie terroryzmu) i art. 299 Kodeksu karnego (pranie brudnych pieniędzy) Termin nawiązania współpracy: 2020-07-30