Podany adres e-mail nie jest powiązany
z żadnym zapytaniem.
 
Zapytanie ofertowe nr 8264147

Potrzebne spotkanie z doradcą finansowym, Warszawa

 
 

Informacja od opiekuna zlecenia

  • podano nr telefonu
  • potwierdziliśmy e-mail
  • zweryfikowaliśmy treść wstępnych oczekiwań

Dane kontaktowe

Klient:
I●●●●●● S●●●●●●●●
Tel:
+48●●●●●●●●●  pokaż
E-mail:
r●●●●@●●●●●  pokaż
  Skontaktuj się  
z tym Klientem

Szczegóły zlecenia



Kategoria: Zlecenia na doradztwo finansowe

Miejsce:    Warszawa - powiat Warszawa, Mazowieckie

Zapotrzebowanie na doradztwo: Wpłata na konto bankowe

Wynagrodzenie pobierane z tytułu: Sprzedaż majątku w innym kraju

Charakter współpracy: jednorazowe spotkanie

Preferowana pora spotkania: wczesne popołudnie (godziny 12-15), późnym popołudniem (w godzinach 15-18), wieczorem (po godzinie 18)

Termin spotkania: możliwe od zaraz

Informacje dodatkowe: Dzień dobry,
Moje pytanie dotyczy umieszczenia środków finansowych w gotówce na rachunku bankowym przez cudzoziemca. Szczególnie, chodzi o osobach, którzy przyjechały z Ukrainy z kwotą powyżej 10 tys. Euro i chcą te pieniądze wpłacić na konto w polskim banku. Skomplikowani wynika z tego, że pieniądze pochodzą z sprzedaży majątku w Ukrainie już po starcie wojny, więc oficjalnych papierów potwierdzających sprzedaż na odpowiednią kwotę te osoby nie posiadają
Potrzebuję konsultacji prawnej z pytań
1. Jaka kwota może być wpłacona przez cudzoziemca w ramach limitu, aby nie była uznana za zgłaszaną do kontroli? Jak często można robić takie wpłaty - raz na dzień/tydzień/miesiąc/rok?
2. Jakiego rodzaju dokumenty mogą służyć potwierdzeniem żródła pozyskania środków?
3. W przypadku podpadania do kontroli finansowej i zablokowaniu przelewu/konta, co się dzieje z pieniędzmi w przypadku, gdy dokumenty zostali przekazane do banku, ale bank nie uznał ich za dowód lub nie zostali przekazane do banku?

Nr zapytania ofertowego: 8264147

 
Skontaktuj się z tym Klientem