Zapotrzebowanie na doradztwo: Wpłata na konto bankowe Wynagrodzenie pobierane z tytułu: Sprzedaż majątku w innym kraju Charakter współpracy: jednorazowe spotkanie Preferowana pora spotkania: wczesne popołudnie (godziny 12-15), późnym popołudniem (w godzinach 15-18), wieczorem (po godzinie 18) Termin spotkania: możliwe od zaraz Informacje dodatkowe: Dzień dobry, Moje pytanie dotyczy umieszczenia środków finansowych w gotówce na rachunku bankowym przez cudzoziemca. Szczególnie, chodzi o osobach, którzy przyjechały z Ukrainy z kwotą powyżej 10 tys. Euro i chcą te pieniądze wpłacić na konto w polskim banku. Skomplikowani wynika z tego, że pieniądze pochodzą z sprzedaży majątku w Ukrainie już po starcie wojny, więc oficjalnych papierów potwierdzających sprzedaż na odpowiednią kwotę te osoby nie posiadają Potrzebuję konsultacji prawnej z pytań 1. Jaka kwota może być wpłacona przez cudzoziemca w ramach limitu, aby nie była uznana za zgłaszaną do kontroli? Jak często można robić takie wpłaty - raz na dzień/tydzień/miesiąc/rok? 2. Jakiego rodzaju dokumenty mogą służyć potwierdzeniem żródła pozyskania środków? 3. W przypadku podpadania do kontroli finansowej i zablokowaniu przelewu/konta, co się dzieje z pieniędzmi w przypadku, gdy dokumenty zostali przekazane do banku, ale bank nie uznał ich za dowód lub nie zostali przekazane do banku?